Magnats de l'immobilier, un comptable et un administrateur d'une agence immobilière ont été placés en garde à vue fin novembre par la section financière de la police judiciaire de Toulouse. Ils sont soupçonnés d’avoir créé ou profité d'une pyramide de Ponzi pour leurs investissements immobiliers. Le préjudice se situerait entre 15 et 20 millions d'euros. Les policiers appellent les victimes à se manifester.
Comme révélé par la Dépêche du Midi fin novembre, à la suite d'une dénonciation anonyme, le parquet de Toulouse a ouvert , en janvier 2020, une enquête préliminaire pour escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier. Un mois plus tard, Thierry Oldak dénonce à son tour les manœuvres frauduleuses du cabinet l'Immeuble. Il se serait aperçu que Jean-Claude Vergnes sollicitait des prêts auprès de particuliers fortunés au nom de GTO. Or il n'aurait jamais été mandaté pour cela. Jean-Claude Vergnes est soupçonné d'avoir mis en place un système pyramidal, dit de Ponzi, pour financer des projets immobiliers. Il aurait constitué une trésorerie en ponctionnant l'argent de plus de 150 investisseurs. Le préjudice est estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Avec cette manne financière, Jean-Claude Vergnes aurait aussi proposé à certains promoteurs de se substituer aux banques, ce qui est pourtant interdit.
Les investigations montrent que des particuliers ont versé des sommes importantes à ce cabinet de gestion immobilière basé à Toulouse dans le cadre de "conventions" prétendument destinées à des investissements immobiliers. Ces investissements promettaient des rendements avantageux. "Des sommes importantes, selon les enquêteurs, ont été détournées au profit de la trésorerie du cabinet de gestion et de diverses sociétés civiles immobilières (SCI) dont il assure notamment la gestion financière", précise le parquet de Toulouse.
Au regard de l'épaisseur du dossier et d'un nombre important de victimes potentielles, les policiers appellent les personnes concernées à se manifester. Si vous pensez être victimes de ce cabinet de gestion et de ce type de "convention", vous pouvez contacter les enquêteurs de la police judiciaire soit par mail : dlcf-31@interieur.gouv.fr ou par courrier à l'adresse suivante : DTPJ Toulouse – DLCF – Hôtel de Police, 23 boulevard de l'Embouchure 31 066 Toulouse cedex
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LCV aurait proposé à des prometteurs de se substituer aux banques "interdit !"…je ne suis pas vraiment d'accord avec l'article car il existe des mécanismes juridiques qui permettent à un marchand de biens, un lotisseur ou un investisseur de trouver des fonds moyennant garantie, cession de vente ou droit de préférence ou hypothèque par le biais de contrats privés où seules les règles d'ordre public sont obligatoires.Rien n'empêche donc une personne de droit privé morale ou simplement un individu à obtenir des fonds privés pour un projet immobilier, sous réserve que les fonds font l'objet d'une réelle transparence fiscale…cordialement
Quel cabinet de gestion, pas de nom ?
L’article ne parle pas du scandale autour de l’ancienne Clinique St Jean du Languedoc il s’agit pourtant de la même personne.
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